Aljazeera: How Zimbabwe uses gold smuggling to evade sanctions

Al Jazeera Gold Smuggling Documentary Out Today

Zimbabwe se regering gebruik smokkelbendes om goud ter waarde van honderde miljoene dollars te verkoop, wat sommige van die gevolge van streng Westerse sanksies wat aan die begin van die millennium teen die land opgelê is, vermy. Al Jazeera se ondersoekeenheid (I-Eenheid) doen verslag.

Die smokkelary lei tot ‘n enorme geldwassery-operasie, alles gefasiliteer deur Fidelity Gold Refinery, ‘n filiaal van Zimbabwe se sentrale bank, en in sommige gevalle direk deur senior regeringsamptenare en familielede van die land se president, Emmerson Mnangagwa, moontlik gemaak.

Zimbabwe se regering het Amerikaanse dollars nodig omdat die plaaslike geldeenheid geen waarde in internasionale handel het nie ná volgehoue ​​hiperinflasie oor baie jare. Goud – die land se grootste uitvoer – is ‘n goeie manier om dollars te verdien.

Maar hoewel goudhandel self nie verbied word nie, smoor die bykomende ondersoek-sanksies teen Zimbabwiese amptenare die regering se vermoë om direk in die internasionale finansiële stelsel te handel, veral in dollars, het Karen Greenaway, ‘n voormalige Amerikaanse Federale Buro vir Ondersoek (FBI)-agent, gesê. spoor onwettige geldvloeie op.

“So jy moet ander maniere uitvind om dit te doen,” het sy aan Al Jazeera gesê.

Intussen het wêreldwye geldwassers onverklaarde kontant wat hulle nodig het om in wettige geld te verander. Goudsmokkelaars bied ‘n manier om hierdie komplikasies vir geldwassers en die Zimbabwiese regering te omseil.

Smokkelaars, wat nie die sanksies wat staatsamptenare in die gesig staar nie, dra Zimbabwe se goud na Dubai, waar dit dan in ruil vir skoon kontant verkoop word. Hierdie geld word deur die smokkelaars na die bankrekeninge van die geldwassers, wat ‘n ekwivalente bedrag van hul dollars aan die Zimbabwiese regering oorhandig, oorgeplaas.

“Om die geld na die buiteland te skuif en dit dan te was en dan terug te skuif. Dit is ‘n baie algemene geldwasserytegniek,” het geldwasserykenner Paul Holden aan Al Jazeera gesê. “Wat ek nie gesien het nie, is die gebruik van goud, wat ek dink nogal interessant is.”

Hierdie onthulling is deel van The Gold Mafia, ‘n vierdelige reeks wat onthul hoe mededingende bendes die goudhandel in Suider-Afrika oorgeneem het en hoe hulle honderde miljoene dollars wit.

Al Jazeera se verslaggewers het hulle voorgedoen as Chinese misdadigers wat ‘n manier soek om meer as $100 miljoen te was. Verskeie bendes met hooggeplaaste verbintenisse in Zimbabwe se regering het almal maniere aangebied om die geld met gesmokkelde goud te was.

Die smokkelaars

Al Jazeera se I-Unit het in die loop van die ondersoek verskeie smokkelbendes geïnfiltreer. Die mees prominente onder hulle was Ewan Macmillan, wat al verskeie kere in die tronk was; Kamlesh Pattni, ‘n smokkelaar wat daarvan beskuldig word dat hy Kenia se ekonomie in die 1990’s byna bankrot gemaak het; en Simon Rudland, ‘n miljoenêr sigaret-entrepreneur.

Ingevolge Zimbabwiese wetgewing kan slegs die land se sentrale bank goud van mynwerkers koop. Maar dit het dikwels nie genoeg geld om die land se mynwerkers te betaal nie, so dit kontrakteer smokkelbendes om goud namens hom te koop.

“Wanneer iemand vir my goud kom verkoop, hoef ek nie sy naam neer te skryf nie, ek hoef niks te doen nie,” het Macmillan gesê terwyl hy sy dienste aan die Al Jazeera-verslaggewers aangebied het. “Ek vat net sy goud, betaal hom, hy gaan. Ek lewer aan die regering. Die regering vra my geen vrae nie.”

Pattni het ‘n soortgelyke ooreenkoms met die Reserwebank van Zimbabwe, wys dokumente wat deur Al Jazeera verkry is.

Die sentrale bank het op sy beurt lisensies aan hierdie smokkelaars uitgereik om miljoene dollars se goud uit die land te vervoer, het die dokumente onthul.

“Hierdie land het sanksies. Die land kan dus nie die goud verkoop nie. So ‘n individu kan dit verkoop, want hy het nie sanksies nie,” het Macmillan gesê.

Skoonmaak van goud en geld

Met behulp van ‘n groep koeriers word die goud dan in handbagasie en tasse na Dubai gesmokkel, waar dit verfyn en met ‘n Dubai-stempel gemerk word, wat enige spoor van sy moeilike oorsprong verwyder en dit makliker maak om op internasionale markte te verkoop.

“Dit is smokkel, dit is wat dit is,” het Macmillan glimlaggend erken.

Dokumente toon dat Pattni en Macmillan dan gemagtig is om kontant, oënskynlik uit die verkoop van die goud, terug te bring na Zimbabwe. Een dokument toon byvoorbeeld dat ‘n Pattni-maatskappy $3 miljoen kontant per week na Zimbabwe kan vervoer.

“Ons het ons eie lisensie wat by die Dubai-lughawe opruim. Ons het toestemming van die sentrale bank van Dubai. Ons het toestemming van die Reserwebank [of Zimbabwe],” het Pattni aan die geheime Al Jazeera-verslaggewers gesê.

Hierdie proses stel hierdie smokkelaars in staat om ook vuil kontant skoon te maak – vir ander en hulself.

Rudland, ’n kennis van Macmillan, besit Gold Leaf Tobacco, een van Suider-Afrika se grootste sigaretmaatskappye. Suid-Afrikaanse inkomste-owerhede het Rudland daarvan beskuldig dat hy belasting ontduik deur sigarette op die swart mark te verkoop.

Al Jazeera se ondersoek het ‘n komplekse web van frontmaatskappye en valse identiteite ontbloot wat Rudland help om honderde miljoene dollars se kontant oor grense heen te skuif vir nie-bestaande invoer. Sommige van hierdie maatskappye help hom om Zimbabwiese goud uit te voer, terwyl ander dieselfde goud by Rudland se koeriers in Dubai koop.

Uebert Angel, een van Zimbabwe se hoogste diplomate, is in 2021 persoonlik deur president Mnangagwa as ‘n algemene ambassadeur en ‘n presidensiële gesant aangestel. [Opeaal.co.zw/Al Jazeera]

Die president se ‘diplomaat’

Al Jazeera se span het ook ‘n ander, meer direkte roete ontdek wat gebruik word deur senior verteenwoordigers van president Mnangagwa om vuil geld in te bring in ruil vir die land se goud.

Uebert Angel, een van Zimbabwe se hoogste diplomate, is in 2021 persoonlik deur Mnangagwa aangestel as ‘n ambassadeur in die algemeen en ‘n presidensiële gesant, met die taak om buitelandse beleggings in te trek.

Angel, wat ook ’n pastoor by sy Good News Church is, het aan Al Jazeera gesê hy kan sy diplomatieke status gebruik om goud vir kontant te smokkel met die hulp van Henrietta Rushwaya, ’n niggie van Mnangagwa en die president van Zimbabwe se mynvereniging.

Op ‘n telefoonoproep het Rushwaya die skema verduidelik: Witwassers parkeer $10 miljoen se vuil kontant in die regering se goudraffinadery, Fidelity. Daarvan sou Fidelity $5 miljoen in reserwe gehou word vir die duur van die bedrogspul, met die res wat elke week gebruik word om goud te koop – wat dan in Dubai verkoop kan word in ruil vir skoon geld.

“Jy wil goud hê, goud, ons kan dit nou doen, ons kan dadelik die oproep maak, en dit is klaar,” het Angel aan Al Jazeera se verslaggewers gesê. “Dit sal in Zimbabwe land. Zimbabwe kan ook nie daaraan raak voordat ek by my huis kom nie. Daar kan dus ’n diplomatieke plan wees.”

Tydens die vergaderings het Angel en sy adjunk, die Britse pastoor en musiekkunstenaar Rikki Doolan, herhaaldelik gesê alles wat hulle doen het die goedkeuring van “nommer een”, met verwysing na Mnangagwa.

Simon Rudland, die sigaret-entrepreneur, het gevra vir ‘n antwoord op Al Jazeera se ondersoek, en het vir ons gesê dat alle bewerings teen hom vals is en deel vorm van ‘n smeerveldtog teen hom deur ‘n ongeïdentifiseerde derde party. Hy het homself beskryf as “‘n sterk sakeman … wat meeding teen die gieriges en die afgunstiges”. Hy het enige betrokkenheid by die verkoop van onwettige sigarette, in goud of ander smokkelary en by sanksies ontken, ontken.

Gold Leaf Tobacco, sy maatskappy, het gesê hy ontken uitdruklik enige betrokkenheid, in die verlede of hede, by geldwassery, die handel in onwettige goud of verwante sake.

Die Reserwebank van Zimbabwe het vir ons gesê dat hy die kwessies van geldwassery en onwettige handel baie ernstig opneem en nie direk of indirek aan sulke aktiwiteite sal deelneem nie.

Fidelity, sy filiaal, het ontken dat hy enige sakeverhouding met Simon Rudland gehad het of gouduitvoerlisensies of aansporings gegee het aan diegene wat ons geïdentifiseer het. Dit het ook alle betrokkenheid by geldwassery, smokkelary en sanksies ontken.

Fidelity het ontken dat hy enige sakeverhouding met Simon Rudland gehad het of dat hy gouduitvoerlisensies of aansporings gegee het aan diegene wat ons geïdentifiseer het. Dit het ook alle betrokkenheid by geldwassery, smokkelary en sanksies ontken

Kamlesh Pattni, die smokkelaar, het gesê geen bewering van kriminele oortreding is in Kenia teen hom gehandhaaf nie. Hy het ontken dat hy betrokke was by enige vorm van geldwassery of sanksies, asook dat hy enigiemand in diens geneem het om kontant te smokkel of aan te bied om fondse te hanteer wat hy geweet het van onwettige bronne afkomstig was.

President Mnangagwa, Angel, Doolan, Macmillan en Rushwaya het nie gereageer op Al Jazeera se versoek om kommentaar te lewer op die ondersoek se bevindings nie.

Aljazeera Dokumentêr 2: Hoe Zimbabwe goudsmokkel gebruik om sanksies te ontduik
Fox News Flash top headlines for March 30 Previous post Montana deputy shot jail inmate after hostage situation at hospital
We should treat AI like the ‘Manhattan Project 2.0’ Next post UN agency calls on governments to implement global ethical framework for AI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *